پولشویی



FATF دوباره به ایران فرصت داد

به گزارش صنعت نویس؛ این در شرایطی بود که دولت آمریکا و متحدان آن تلاش وافری برای وضع دوباره اقدام های مقابله ای بخاطر عدم اجرای برنامه اقدام با وجود گذشت 6 ماه از مهلت پایانی برنامه اقدام داشتند. در بند جدید بیانیه عمومی گروه اقدام مالی مربوط به ایران که جمعه شب منتتشر شد، آمده است: «...
بیشتر بخوانید

اعلام مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر

به گزارش صنعت نویس، برخی شاخص ها و مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر از سوی مدیرکل دفتر مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران اعلام شد. در این بخشنامه به تمامی گمرکات اجرایی آمده است: پیرو بخشنامه شماره 255575/ 96 مورخ 1396/8/13 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع اصلاحیه «...
بیشتر بخوانید

گلایه وزیر کار از اشتغالزایی با پول‎پاشی

به گزارش صنعت نویس، کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال امروز با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال و دستگاه های اجرایی مربوطه با هدف بررسی گزارش عملکرد برنامه اشتغالزایی روستایی و عشایری برگزار شد. در این جلسه علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه...
بیشتر بخوانید

مجازات مرتکبین پولشویی مشخص شد

به گزارش صنعت نویس، در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی جرئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، نمایندگان مجلس ماده ۱۰ این لایحه را با ۱۴۸ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر به تصویب رساندند. به موجب این ماده، اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ...
بیشتر بخوانید

سیف: آرامش بر بازار پولی کشور حاکم است

به گزارش صنعت نویس، ولی اله سیف در جلسه با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن بیان الزامات تطبیق با قوانین و استانداردهای بین المللی بانکداری، بر لزوم اهتمام ویژه بانک ها نسبت به ایجاد واحد «مدیریت رعایت» و تقویت ساختار آن تاکید کرد. وی افزود: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم یک ضرورت ملی است...
بیشتر بخوانید

هشدار؛ مراقب کلاهبرداران با شگرد جدید پولشویی باشید!

به گزارش صنعت نویس، کارشناسان با هشدار نسبت به مراقبت از کارت‌های بانکی تاکید دارند هیچگاه کارت بانکی خود را همراه با رمز عبور در اختیار کسی قرار ندهید چرا که مجرمان سایبری می‌تواند با استفاده از اطلاعات بانکی کارت شما اقدام با واریز وجهی کنند که منشاء آن مشخص نیست. در نتیجه در اختیار قرار...
بیشتر بخوانید

حساب های بانکی راکد مسدود خواهد شد

به گزارش صنعت نویس، عبدالمهدی ارجمندنژاد افزود: مبلغ حساب های راکد در کل شبکه بانکی هشت هزار میلیارد ریال است که البته در برخی از بانک ها صفر و در برخی هم حساب های راکد زیاد است. وی ادامه داد: حساب راکد به حساب سپرده ای گفته می شود که نزد یکی از بانک ها یا موسسات حدود دو سال بدون گردش باقی مانده...
بیشتر بخوانید

رتبه نخست ایران در پولشویی

  به گزارش صنعت نویس، ایران برای سومین سال متوالی از نظر شاخص بازل، که یک شاخص سالیانه در زمینه ارزیابی عملکرد کشورها در زمینه ریسک پولشویی است، جایگاه نخست خود را حفظ کرده است.   نسخه 2016 این شاخص این هفته از سوی انستیتوی بازل در زمینه حکومتداری منتشر شده است. این پنجمین...
بیشتر بخوانید